Англичане готовы посадить Кулибаева и Назарбаевых за решетку

Великобритания, ставшая постоянным местом проживания для большинства нуворишей из пост-советских стран в скором времени может стать кладбищем для наворованных денег. На страницах авторитетного английского издания Guardian на днях была опубликована заметка под названием «Дочери лидера Азербайджана пытались купить недвижимость за 60 миллионов фунтов стерлингов за счет средств с офшорных счетов».

По данным издания, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить две роскошные квартиры в центре Лондона с видами на Букингемский дворец за 59,5 миллионов фунтов стерлингов. Сделкой занимался юрист из Великобритании Халид Шариф.

Однако вместо того, чтобы проверить источник денег, как того требовали английские законы. Шариф в документах указал, что дочери Президента Азербайджана никакого отношения к политике не имеют. Тем не менее, сделка сорвалась.

Всему виной стала публикация Панамских бумаг – скандал, фигурантами которого стали тысячи известных и не очень известных персон по всему миру.

Теперь, после истечения двух лет попытки покупки Алиевыми квартир, Халид Шариф был привлечен к суду за недобросовестное исполнение своих обязанностей. На юриста Алиевых был наложен штраф в размере 45 тысяч фунтов стерлингов.

Что интересно, семейство Алиевых имело общих хороших знакомых с зятем казахстанского диктатора Тимуром Кулибаевым.

Принц Эндрю, о котором немало писали журналисты, был хорошим другом и для Кулибаева, и для Алиевых. Напомним, что Великобритания является Конституционной монархией и члены королевской семьи лишены реальных рычагов власти и не имеют права вмешиваться в работу исполнительной или судебной власти. Возможно, именно поэтому принцу Эндрю так и не удается защитить своих подопечных от расследований и публикаций в СМИ.

По данным Гардиан, сегодня в Великобритании ведутся расследования против 140 иностранных граждан, среди которых можно отметить казахстанских нуворишей: Тимура Кулибаева с его дворцом за 17 миллионов фунтов стерлингов, а также Даригу Назарбаеву и Нурали Алиева, купивших помимо всего прочего историческое здание – так называемый «Дом Шерлока Холмса» на Бейкер-стрит. Кроме того, власти Великобритании ведут расследование деятельности «евразийской тройки» - Машкевича, Шодиева, Ибрагимова – а также Булата Утемуратова, засветившегося со своими ирландскими активами.

Власти США также готовятся принять закон, аналогичный британскому. Ожидается, что многие западные страны вскоре последуют примеру англичан и перекроют кислород грязным бизнесменам и чиновника м из стран бывшего Советского Союза.

Дочери президента Азербайджана пытались через офшор купить элитную недвижимость в Лондоне

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмывания денег, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда.

По данным следствия, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child&Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании.

По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца.

Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca. Эта компания фигурировала в масштабном расследовании антикоррупционных журналистов OCCRP.

Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca – так называемого «панамского досье» – членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.

Сообщается, что суд обязал Шарифа заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых, и на дополнительные 40 тысяч фунтов. По британскому законодательству такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица связаны с политикой.

По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асcистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.

После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге, сообщает радио Азатлык.

По данным обнародованных в 2010 году телеграмм Госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан «феодальной страной» в которой экономика почти полностью контролируется людьми, связанными с президентом Ильхамом Алиевым.

Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.

В начале 2018 года также стало известно, что Арзу и Лейла Алиевы, а также дети министра ЧС Азербайджана, использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку.

По данным журналистов-расследователей, общая стоимость недвижимости семьи Алиевых оценивается в более чем $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана через европейские банки отмыли $2,9 млрд.

По данным журналистов, Алиевы переводили деньги на счет жене премьер-министра Мальты через мальтийский банк Pilatus. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний.

Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты.

В апреле владельца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.

Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах.

Согласно банковским документам «Паша-Банка», дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding.

Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.

Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.

Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана.

Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.

Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan Inteational Mineral Resources Operating Company.

Замира Гаджиева арестована и может быть экстрадирована: история «Мак-Мафия вумэн» подходит к концу?

Британские власти арестовали жену Джахангира Гаджиева, в отношение которой была начата проверка Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BBC, она может быть экстрадирована в Азербайджан.

Следует отметить, что верховный судья Эмма Арбуснот пришла к решению, что З.Гаджиеву можно отпустить на свободу под залог суммой в полмиллиона фунтов стерлингов, с оговоркой, что она будет оставаться дома, не уходить из района проживания и каждый день отчитываться перед полицией.

Но прокуроры незамедлительно опротестовали данное решение, и в результате ей придется остаться под стражей.

Также З.Гаджиева в настоящее время находится под следствием, которое ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Кто же она, женщина, уже вошедшая в историю Великобритании? О биографии 55-летней Замиры Гаджиевой мало что известно, но кое-какие данные нам узнать все же удалось. Как выяснилось, она получила педагогическое образование в Москве (учитель русского языка и литературы). Работала по специальности в средней школе, но после того как вышла замуж за Джахангира Гаджиева, уже не работала. Была замужем дважды. У нее трое детей – два сына и дочь. Дочка, как неоднократно писали азербайджанские СМИ, замужем за сыном Эльдара Махмудова.

Сыновья учатся в Великобритании в школе-пансионате, получают хорошие оценки. Сама Замира проживает в Англии по особой визе, выданной ей Министерством внутренних дел Соединенного Королевства как солидному предпринимателю.

В 2005 году З.Гаджиева попала в криминально-детективную историю – жена банкира была… похищена. Сделали это бандиты Гаджи Мамедова. В своих показаниях на суде З.Гаджиева заявила, что раз в неделю посещала салон красоты. «10 февраля 2005 года около 17:15 я пришла в салон. Там мной занималась косметолог Джавахир. Когда я вышла из салона, было уже темно, и когда я приблизилась к своей машине, ко мне подошли 4 человека. Один из них посадил меня в машину, они надели мне на голову пакет и заковали мои руки в наручники. По дороге один из них сказал, что они меня не тронут и отпустят после получения выкупа у моего мужа.

Они потребовали номер моего мужа, я сказала, что он не отвечает на звонки с незнакомых номеров и посоветовала им позвонить его водителю Айдыну. По дороге они пересадили меня в другую машину. За время похищения они в первый день кормили меня трижды, а затем дважды в сутки. Они сказали, что мой муж сотрудничает с Министерством национальной безопасности, и если он не согласится выполнить их требования, то они отрежут мне палец и отправят ему. Они заявили, что потребуют у моего мужа 5 млн долларов. Хотя я сказала членам банды о том, что у моего супруга нет таких денег, они не поверили», - заявила тогда Замира, которую держали в подвале дома сожительницы Гаджи Мамедова в поселке Кешля.

После громкого похищения имя Замиры Гаджиевой на 10 лет попало в забвение. Но, очевидно, судьбе этой женщине присущ стиль плавания «баттерфляй», когда пловец то в брызгах воды всплывает на поверхность, то вновь скрывается под водой. Так вот, вновь З.Гаджиева напомнила о себе в конце 2015 года, после ареста своего мужа Джахангира Гаджиева.

Тогда супруге экс-главы Межбанка было предъявлено обвинение в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в крупном размере (по статьям 179.3.2. и 179.3.1 Уголовного кодекса АР). В частности, выяснилось, что в то время, когда Межбанк возглавлял Джахангир Гаджиев, его супруга Замира Гаджиева создала преступную группу, которая присваивала деньги, принадлежащие банку. Участники этой группы по указанию Джахангира Гаджиева с января 2009 года по июль 2015 года посредством 10 кредитных карт вывели из банка миллионы манатов, оформив эти деньги как беспроцентный кредит, не представив залога и без поручителей. В указанное в решении суда время жена Дж.Гаджиева Замира Гаджиева с помощью этих карт обналичила в банкоматах в Азербайджане и за рубежом 13,5 миллиона долларов, 2,8 миллиона евро и 4 миллиона манатов (по тогдашнему курсу всего – 18 миллионов манатов).

Эти деньги были потрачены на приобретение авиабилетов для З.Гаджиевой и членов ее семьи, покупку ювелирных изделий, на отдых на фешенебельных курортах Европы, посещение салонов красоты и ресторанов, а также на другие личные нужды жены банкира.

Заблаговременно, до ареста мужа, поняв, что пришла пора платить по счетам, З.Гаджиева 15 ноября 2014 года сбежала из страны. Она была заочно арестована решением Наримановского районного суда Баку и объявлена в международный розыск. Но все это время продолжала жить и живет в Лондоне.

И не просто жила, а шиковала, сорила деньгами направо и налево. Например, конфискованный судом особняк Замиры Гаджиевой в престижном лондонском районе Найтсбридж, состоящий из двух объединенных домов на Walton Street (неподалеку от того самого Harrods), был куплен компанией Vicksburg Global в 2009 году за £11,5 миллиона. Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, бенефициаром компании является Замира Гаджиева. Компания для покупки этого особняка внесла первый взнос в размере 4 миллионов фунтов, а оставшиеся 7,47 миллиона фунтов были оформлены в виде ипотечного кредита, который был закрыт в течение пяти лет.

Одним из конфискованных активов Замиры Гаджиевой является участок земли около Аскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride. Участок был куплен в 2013 году за 10,5 млн фунтов компанией Natura Ltd. Бенефициаром и этой компании является Замира Гаджиева, которая зарегистрирована в Великобритании по адресу этого гольф-клуба. Другим конфискованным активом стал самолет Gulfstream 550, который был приобретен компанией Berkleley Business Limited, бенефициаром которой тоже является Замира Гаджиева, за 42,5 миллиона долларов. Судья Холл в ходе судебного заседания назвал покупку данного самолета прямым доказательством отмывания грязных денег. Ведь в целом жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана потратила на покупку недвижимости в Лондоне 20 млн фунтов, а на шопинг в Harrods - 16 млн фунтов стерлингов.

Вполне вероятно, что по итогам суда Британия может быть вынуждена вернуть Азербайджану миллионы фунтов, изъятых в Лондоне у Замиры Гаджиевой. Как заявил директор Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Дональд Тун, если Верховный суд установит, что Замира Гаджиева использовала средства, полученные мошенническим путем, любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

«В первую очередь, эти активы будут переданы правительству Великобритании, а затем при прямом взаимодействии со страной происхождения денег и Великобританией будет обсужден размер репатриации», - указал он.

И это будет справедливо – ведь многие деньги, которыми сейчас сорит направо и налево в Лондоне Замира Гаджиева, очевидно, украдены у Азербайджана. И наша страна должна направить в Англию обращение о возвращении этих средств. Только так можно остановить поток этих роскошных трат жены арестованного экс-банкира и вернуть в Азербайджан хоть бы часть награбленного Джахангиром Гаджиевым у всех нас, у Азербайджана денег.


Источник: Гипотеза

Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]